TimaTrade сольет депозит и потребует заплатить штраф
Торговля на Forex — отличное прикрытие для мошенничества. Достаточно создать примитивный сайт, наполнить его пустыми обещаниями, украсить наградами и фейковую лицензию прилепить. Так рождаются псевдо-брокеры. Также появился на свет и главный герой сегодняшней статьи, мошенник TimaTrade. На нашем сайте уже есть краткая справка по этому брокеру, а теперь мы предлагаем детальный разбор деятельности афериста, в том числе и применяемых им схем развода.
ТимаТрейд — брокер со стажем или обманщик?
Лохотрон настаивает на более чем 15 годах рабочего стажа. То есть брокер начал свою деятельность в 2005 году. Правда ли это? Конечно же, нет! Мы проверили возраст домена и узнали, что он был зарегистрирован в 2011 году, но два года бездействовал. В 2013 году домен взяла себе компания TiMaTrade, которая продает музыкальные инструменты и аксессуары к ним. И только 13 августа 2019 года домен оказался в руках жуликов, которые создали на его базе лохотрон ТимаТрейд.
Солидный возраст аферист подтверждает многочисленной толпой клиентов — полмиллиона открытых счетов — это вам не шутка. Жулик нагло врет, надеясь приспать бдительность потенциальных жертв, но мы разоблачим ложь TimaTrade, проверив сайт на посещаемость.
Всего 50 человек в день!? А как же тогда 500 000 пользователей образовалось?
Регистрация и многочисленные офисы TimaTrade
Где конкретно зарегистрирован ТимаТрейд, неизвестно. Однако, на сайте указаны адреса восьми офисов афериста, которые якобы расположены Японии, Испании, Австралии, Китае, Монголии, Италии, Южной Африке и Чили. Проверить правдивость данной информации сложно, но мы даже заморачиваться не будем, потому что офисов в этих странах жулик не имеет. Это фейк, равно как лицензии, которыми он завлекает клиентов.
Мошенник уверяет, что имеет разрешающие документы от финансовых регуляторов Кипра (CySec), Великобритании (FCA) и Германии (BaFin), только выданы они на материнскую компанию Gifixtrade Limited. То есть, по сути, брокер лицензий не имеет. Не имеет их и вышеупомянутая шарашка, которой принадлежит лохотрон.
Более того, на сайте британского финансового регулятора вывешено предупреждение, в котором говорится, что Gifixtrade Limited предоставляет свои услуги без разрешения FCA. Мы предлагаем вам ознакомиться с текстом предупреждения на английском и русском языках.
К слову сказать, предупреждение вывешено в 2018 году, а изменено в 2019. Почему так, ведь мы выяснили, что ТимаТрейд основан в 2019 году? Оказывается, наш аферист — не единственное детище Gifixtrade Limited. Преступная шарашка породила минимум десяток подобных проектов-однодневок. Вот некоторые из них:
Imc Fx;
Rickglobal;
Fx Base;
Size Market;
Forex Im;
KeyOnCapital.
У клонов практически одинаковые сайты и абсолютно идентичные регистрационные формы. Все вышеперечисленные брокеры ведут мошенническую деятельность, и TimaTrade от них не отстает. Псевдо-контора занимается откровенным воровством, а прикрывается трейдингом. Этим же промышляет и Gifixtrade Limited
Как TimaTrade связан с Royal Forex Ltd?
ТимаТрейд подозревается в связи с Royal Forex Ltd. На эту компанию ссылается на своем сайте Gifixtrade Limited. Вышеупомянутая конторка называет себя брокером, а в действительности является вором, который в свою очередь создал себе подобный лохотрон под названием GMO Trading. О нем мы уже делали расследование, предлагаем ознакомиться, чтобы не попасться в ловушку.
Схемы развода, используемые ТимаТрейд
Почему у явного лохотрона есть клиенты? Где и как он находит тех, кто готов отдавать кровно заработанные взамен на пустые обещания?
Во-первых жулик создал сайт, а это уже серьезное оружие. Клиенты, которые ничего не смыслят в трейдинге, клюют на красочные картинки и громкие слова, а этого у псевдо-брокера хоть отбавляй.
Во-вторых, аферист совершает холодный обзвон и шлет смс. Где он взял телефонную базу данных для рассылки телефонного спама? Купил, к сожалению в странах постсоветского пространства это очень легко сделать.
В-третьих, менеджеры лже-брокера шарятся по чатам, которые имеют прямое или косвенное отношение к трейдингу. Они переписываются с участниками, выискивая и завлекая потенциальных жертв.
В-четвертых, жулик имеет подставные странички в социальных сетях, которые также выполняют функцию приманки.
Мошенник заманивает начинающих трейдеров сказками о больших возможностях, приправляя их обещаниями быстрого дохода. Как только жертва ослабляет сопротивление, воришка предлагает ей зарегистрироваться и открыть депозит. Кстати, у жулика отменный аппетит — сумма минимального депозита аж 500 долларов. Зачислив эти деньги на сайт, жертва может о них забыть.
Если жертва сопротивляется и активно снимает лапшу с ушей, аферист предлагает ей трейдинг с виртуальными деньгами. Для этого нужно пройти регистрацию и открыть демо-счет. Зачем это жулику нужно? Учебный счет настроен так, чтобы жертва выигрывала. Когда денег, пусть и виртуальных, становится больше, бдительность трейдеров послабляется и их проще уговорить на открытие депозита с реальной валютой. Независимо от того, каким способом жертва попала в ловушку, исход будет одинаковым. Лохотрон сольет депозит, создав предварительно видимость трейдинга и красиво прикрыв воровство убыточной сделкой.
Вредные советы от консультантов TimaTrade
Чтобы жертва не начала своевольничать, а действовала по придуманному жуликом плану, к ней приставляют консультанта. Он ведет клиента к разорению, советуя то одну, то другую сделку. Предъявить консультанту претензии невозможно, точнее, возможно, но бесполезно, потому что вся предоставляемая брокером и его сотрудниками информация не является советами и не должна восприниматься как рекомендации к действию. Примерно такое написано в пользовательском соглашении — документе, регулирующим взаимодействие трейдеров и брокера. Кстати, доступ к этому самому соглашению можно получить только после регистрации.
Угрозы, шантаж и прочие ужасы в исполнении ТимаТрейд
Даже после слива депозита шулер продолжает донимать жертву, требуя уплаты вымышленного налогового сбора, услуг консультанта и так далее. Более состоятельных трейдеров мошенник обвиняет в отмывании денег, пугает судами и налоговой. Беспредел по полной! Достается и тем, кто решается заговорить о выводе средств. Брокер требует оплатить счет за пользование банковской ячейкой, страховой взнос, штраф какой-нибудь и прочую ересь. Иногда аферист не дает вывести средства без объяснений и игнорирует обращения жертвы. Кстати, для обращения клиентам предоставлена только форма обратной связи. Ни телефонных номеров, ни электронного адреса на сайте нет. Также жулик практикует взяточничество. Для решения вопросов с выводом он предлагает клиентам оплатить небольшой взнос, указывая для перечисления левые реквизиты.
Заключение
TimaTrade — псевдо-брокер с вымышленной многолетней историей, который не имеет лицензии. Лохотрон создан, чтобы собирать с трейдеров деньги, поэтому такой функции как «вывод средств» у него нет. Торговые условия — это фейк, равно как торговый терминал. Никакого трейдинга на сайте ТимаТрейд нет. Заключаемые сделки — это театральное представление, которое должно стать прикрытием для агрессивного мошенничества. Внимательно читайте наш материал, изучайте отзывы ограбленных трейдеров и будьте бдительны, потому что TimaTrade в активном поиске новых жертв.
Мошенники из TimaTrade не возвращают Ваши деньги?
Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании TimaTrade. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.
