PBN Trade — очередная голова Гидры
Брокер принадлежит компании Pbox Ltd, «прописанной» в городке Сент-Олбанс графства Хартфордшир. Очень хвастается регистрацией в Великобритании, и на первый взгляд даже не врёт. Но если присмотреться, то становится смешно.
-
Частная компания с ограниченной ответственностью зарегистрирована только 17 июля 2019-го. То есть опыт и репутация на рынке ещё никакие.
-
Официальная специализация Pbox Ltd носит код 47910, что означает право на розничную торговлю почтой или через интернет.
-
Разрешения на оказание финансовых услуг и тем более брокерской лицензии у недавно сляпанной фирмочки не было и нет.
Её единственный на настоящий момент руководитель — гражданин UK Джонатан Люк Деннис. Либо декоративно-подставное лицо, либо молодое финансовое дарование 1991 года рождения.
Толика смекалки — и вот вы уже можете хвастаться британской регистрацией. В надежде, что клиенты уважительно присвистнут: о, UK, там же действует один из самых крутых регуляторов мира. Верно, в Великобритании работает FCA, но деятельность мелкой компании для розничной продажи она не регулирует. А если английская компания сделала дочку где-то в офшоре — то это уже вне юрисдикции британского регулятора. Судя по отсутствию у дочернего PBN Trade любого упоминания о лицензии — ему не удосужились купить даже самую завалящую в мелком офшоре, оставив без малейшей регуляции.
Изгнание из Италии
Сайт PBN Trade переведён на четыре языка: английский, немецкий, русский и итальянский. Особенно не задалось с италоязычной аудиторией. Несмотря на нежный возраст, брокера выперли из Италии на первом же году его жизни — он уже успел кинуть людей и обеспечить поток жалоб людей местному регулятору.
8 апреля 2019 года CONSOB — Итальянская комиссия по компаниям и фондовым биржам, запретила в стране деятельность Pbox Ltd и перекрыла доступ к её сайту с брокерскими услугами PBN Trade. На основании нарушения статьи 18 Сводного закона о финансах. А именно: за предложение итальянской общественности нелегальных инвестиционных услуг. Прилагаем скриншот с сайта регулятора.
А если учесть, что Итальянская Республика — член Евросоюза, и его регуляторы активно обмениваются данными о выявленных мошенниках, можно с уверенностью сказать: двери стран ЕС перед подозрительным брокером закрыты. И никакая британская регистрация тут не поможет. Впрочем, в страны с приличной регуляцией он и так не слишком активно совался.
Зато, судя по качественному, а не машинному переводу русскоязычной версии сайта, PBN Trade намерен активно окучивать постсоветское пространство. Вероятно учёл, что в РФ, например, деятельность брокеров ещё не регулируется.
Так что жителям стран, в которых законодательство пока не дозрело до сколь-нибудь адекватного регулирования трейдинга, полагаться на специальные структуры не приходится. Поэтому перед обращением к любому брокеру необходимо самостоятельно проверить информацию о нём, или хотя бы воспользоваться досье, собранным специалистами. Чем мы на БрокерТрибунал, собственно, и занимаемся.
Нацеленность на русскоязычных трейдеров подтверждает и открытие двух офисиков в Москве и болгарской Софии. Именно офисиков — как ещё назвать штаб компании, состоящий из одной маленькой комнаты? В Москве по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 1, сдаётся много помещений. Как нам подсказывает ресурс 2ГИС, в соседях у респектабельного брокера, занимающего комнату 101, разные мелкие фирмочки уровня «Рога и Копыта», а также секонд-хенд.
Вторая голова Гидры
А почему, кстати, итальянский регулятор через запятую запретил доступ на два сайта двух разных брокеров — pbntrade и pbnmarkets? О, второй тоже принадлежит нашей любимой компании Pbox Ltd.
Может быть второе детище, PBN Markets, рождённое на Маршалловых островах, поприличнее первого? Увы. Мало того, что успело себя дискредитировать, так ещё и сайт сляпан на коленке и выдаёт отсутствие уровня экспертности.
Мы полагаем, что родительская компания поняла просчёты с PBN Markets, провела работу над ошибками и запустила более прилично сделанный сайт PBN Trade, вложившись в его рекламу. Новый бренд в Рунете еще не успел замараться: его сайт запущен только во второй половине 2019-го, да и отзывов ещё нет. Но совершенно определённо это ещё один проект Pbox Ltd, запущенный на русскоговорящую аудиторию после стремительной порчи репутации первого.
Бороться с такими псевдо-брокерами вообще сложно.
Зарегистрируют мелкую фирмочку,
наплодят её детишек по оффшорам,
сляпают сайт с новой вывеской — и готово.
Они очень напоминают чудовище Гидру из древнегреческих мифов, с которой долго и сложно бился Геракл. Срубит регулятор в отдельно взятой стране одну из голов, рухнет репутация брокера из-за обилия негативных отзывов — не страшно, он быстро вырастит новые головы и продолжит разводить людей.
Третья голова Гидры
С ещё одной компанией, упомянутой в документе итальянского регулятора — Capital Tech LTD — сложнее. В Рунете её связь с уже рассмотренными головами гидры не очевидна. Но на помощь приходит австрийский регулятор, который её доказал и запретил деятельность всего кубла на территории страны. Вот скрин с сайта Austrian Financial Market Authority, подтверждающий связь трастовой компании Capital Tech LTD и сайта брокера PBN Trade.
Обратите внимание, предписание FMA дотировано 30 октября 2018 года. А это значит, что Capital Tech LTD успело обмануть многих и наследить как минимум в первой половине 2018-го. Поэтому в середине 2019-го молодой британец зарегистрировал фирмочку Pbox Ltd с новой и чистенькой, ещё незапятнанной историей. И под крышу этой компании перепрятали PBN Trade — авось прокатит, не докопаются.
Потяните за ниточку
Конечно, спасибо экспертам CONSOB и FMA. Но как быть, если до подозрительного брокера официалы ещё не добрались? А у нас, в отличие от регулятора, нет права открывать дверь в офис брокера ногой и выворачивать все его сейфы и шкафы с документами? Жаль, конечно, но многое можно понять и самостоятельно.
Про то, как выбрать брокера мы подробно рассказывали в статье. Добавим, что ещё обязательно стоит пробить номер телефона. Как мы уже не раз писали, самое дорогое в работе брокеров-мошенников — это оборудование кол-центра с многоканальными телефонами и мультиязычными операторами. Сменить вывеску и сляпать новый сайт чаще проще и дешевле, чем покупать новый номер.
Наши сегодняшние герои расследования палятся по всем статьям, в том числе и на проверке телефонов. Номер 43720817369 указан на сайте PBN Trade, использовался брокером PBN Markets и компанией Capital Tech LTD.
Позднее жулики потратились на второй номер, стараясь избежать демонстрации связи между своими головами Гидры. Но Гугл, знаете ли, помнит всё, и пробивать по нему телефонные номера международного формата легко и быстро. Настоятельно рекомендуем использовать этот метод.
Кстати, зацените, как сейчас номера типа не связанных друг с другом брокеров, зарегистрированных в разных местах, отличаются на одну последнюю цифру.
Как разводит?
Тут всё банально, без фантазии. Все лжеброкеры этой шайки работают с деньгами в одностороннем порядке. Переведённые им средства назад уже не получить. Депозиты сливаются, а при попытке вывода средств выплывает масса внезапных сложностей и дополнительных платежей.
Выводы
Таким образом, перед нами как минимум второе поколение проектов одной и той же команды мошенников. Они не только меняют вывески брокеров, но и регистрируют новые родительские компании в разных странах, от которых уже плодят новых оффшорных детишек. Поэтому учить названия новых фирмочек бесполезно — жулики слишком быстро приращивают своим Гидрам новые головы. Полезнее освоить алгоритм самостоятельной проверки брокеров и применять его.
Ещё за свежей информацией можно заходить сюда — наша команда держит руку на пульсе и выводит на чистую воду даже самых новеньких, ещё не наследивших в Рунете мошенников.
Мошенники из PBN Trade не возвращают Ваши деньги?
Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании PBN Trade. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.
