Комитет Биржевого Контроля: махинации с “зеркальными транзакциями”
В 2017-2018 годах два крупнейших европейских банка — датский Danske Bank и немецкий Deutsche Bank — оказались в эпицентре жуткого скандала, связанного с отмыванием российских денег через “схему” с зеркальными транзакциями. Только через филиалы Deutsche Bank за период с 2010 по 2015 годы из России было выведено 13,5 миллиардов долларов. Хотя сами по себе зеркальные транзакции, или сделки, считаются условно законными, тем не менее немецкий банк был оштрафован американским регулятором на сумму 425 миллионов долларов. В свою очередь главе датского банка пришлось покинуть свой пост.
Что же собой представляют зеркальные транзакции, или сделки?
Суть зеркальных сделок простая — это обмен одинаковыми финансовыми обязательствами. Именно поэтому во всех сделках такого типа участвуют либо акции, либо облигации. Есть несколько сценариев применения зеркальных сделок. В европейских банках использовался следующий: в российском отделении банка клиент приобретал ценные бумаги за рубли, а через некоторое время продавал их в отделении того же банка, но за рубежом и уже за ту или иную валюту. Во-первых, это давало возможность заработать на разнице курсов и волатильности котировок. Во-вторых, в некоторой степени пренебречь отчетностью перед государственными финансовыми инспекциями.
Другой сценарий, где применяется принцип зеркальных сделок, используется для снижения налогообложения. Дело в том, что долговое финансирование либо вовсе не облагается налогами, либо для него действуют существенные льготы. Тут-то в ход идут зеркальные сделки, следите за руками! Предположим, что я одолжил у вас 1000 рублей, а вы в свою очередь одолжили столько же у меня. Наши долги друг другу, естественно, идут без процента. Мы же себе не враги. Дальше долг каждого из нас выступает как обеспечение по облигациям, которые мы напечатали и которыми мы торжественно или не очень обменялись — ведь они равнозначные, ведь так? С финансовой точки зрения в наших действиях нет никакого толка, пока мы не вспомним о налогах — в данном случае нам не нужно их больше платить, ведь 1000 рублей, которые мы заработали, мы получили не в виде прибыли от экономической деятельности, а в результате займа. Конечно, такая история связана с определенными операционными затратами, но когда речь идет о сделках на очень большие суммы, неуплата налогов оказывается очень выгодным предприятием.
Комитет Биржевого Контроля, который решил примазаться
Теперь, когда мы немного разобрались с сутью зеркальных транзакций, посмотрим, как некий Комитет Биржевого Контроля втирается в доверие пострадавших от брокерского мошенничества, предлагая вернуть деньги методом зеркальной транзакции. История для потенциальной жертвы начинается внезапно и развивается стремительно. На почту приходит письмо следующего содержания:
Здесь прекрасно абсолютно все: и опережающая забота о жертве, и безвозмездность услуг, и апелляция к международным финансовым регуляторам, и пресловутая Зеркальная Транзакция, которая помпезно пишется с заглавной буквы. Письма приходят с адресов [email protected] и [email protected]. Для повышения доверия к своей организации Комитет прикладывает лицензию на осуществление банковских операций. Не документ, который доказывает причастность хотя бы к одному серьезному регулятору, не разрешение на сопровождение финансовых разбирательств. Нет, всего лишь лицензия на осуществление банковских операций, Карл!!!
При беглом обращение к поисковикам становится ясно, что за пределами переписки с сотрудниками Комитета такой организации попросту не существует. В интернете нет даже минимальной посадочной страницы данной организации. Брокер Трибунал не первый год разбирается с финансовыми мошенниками, но такой дерзости мы давно не встречали. Вне зависимости от сути дела клиента, сама переписка развивается по четко прописанному скрипту.
Пример переписки с потенциальным клиентом №1.
Пример переписки с потенциальным клиентом №2
Схема развода с Зеркальными Транзакциями
Если продолжать переписку с сотрудником компании, то окончательно становится ясно, что это вопиющей наглости развод. Обратите внимание на сроки возврата средств. Даже при самых радужных раскладах никакие деньги так быстро физически не могут вернуться.
Кстати, лингвистическая экспертиза орфографических ошибок Ивана Медведева показала, что с большой долей вероятности за этой персоной скрывается выходец из Украины, которая с некоторых пор стала глухой серой зоной, очень удобной для проведения финансовых махинаций.
Но движемся дальше. Как только вы даете предварительное согласие заниматься вашим делом и высылает пакет доказательство того, что вы пострадали от недобросовестной работы брокера, Иван начинает пропихивать вам уникальную опцию возврата средств — Зеркальная Транзакция. Бланк предложения с тиснением HSBC и Центрального банка Российской Федерации выглядит внушительно. Для справки, “Эйч-эс-би-си” — одна из самых больших финансовых корпораций в мире с головным офисом в Лондоне. Недурно замахнулись!
Только вдумайтесь! «Зеркальная Транзакция является единственным доступным способом получения клиентом собственных денежных средств после их заморозки на Буферном Счету. При проведении Зеркальной Транзакции, с платежного средства Клиента проводится временное удержание суммы, указанной в данном бланке. Период временного удержания может занимать от 10 до 15 минут при соблюдении всех условий процедуры. После проведения временного удержания по Зеркальной Транзакции Клиенту присваивается уникальный идентификатор, который будет подтверждением его права на получение его денежных средств.» В переводе с русского на человеческий вам предлагают списать со своего счета определенную сумму в пользу Комитета Биржевого Контроля, но для отвода глаз это называют “временным удержанием”. В свою очередь вы получаете ничего не стоящий фантик-идентификатор, по которому вы якобы можете вернуть присвоенные брокером деньги. Напомним, что суть зеркальной сделки состоит в обмене равнозначными обязательствами, а с такими липовыми документами в принципе у Комитета нет перед клиентом никаких обязательств. Его основная задача — быстро и решительно развести пострадавшего на осязаемую сумму денег и уйти в закат.
Так толсто, что даже тонко
Комитет Биржевого Контроля — это самоуверенная попытка горстки самозванцев нажиться на чужих проблемах при помощи такого загадочного инструмента как зеркальные транзакции. Впрочем, схема развода так плохо проработана, что мошенники выдают себе с головой еще на старте. Брокер Трибунал настоятельно рекомендует своим читателям даже не тратить время на этих проходимцев.
Мошенники из Комитет Биржевого Контроля не возвращают Ваши деньги?
Узнайте как можно вернуть Ваши денежные средства с мошеннической компании Комитет Биржевого Контроля. Опишите возникшую ситуацию и наши эксперты ознакомят Вас с вариантами возврата денег.
